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剥开这个传销组织迷惑老年人的“画皮”

来源：检察日报 2023-02-27 11:14:57

伴随着网络时代的发展，新型违法犯罪手段层出不穷，本应是颐养天年、安享天伦之乐的老年人也成了犯罪分子的目标。犯罪分子利用一些老年人文化程度不高、信息接触面少、防骗意识差等弱点，大肆在养老、投资、保健等领域对老年人实施诈骗，严重侵害了老年人的财产权益和身心健康。我院就办理过这样一起案件。

2019年11月至2020年6月间，薛某先后在河北省、河南省架设某电商购物平台，雇用5人为客服、仓管人员，在全国组织传销活动。该平台的商品售价远高于正常价格的几倍，甚至数十倍，那么，他们是以何种形式吸引购买者的呢？

经过侦查，警方发现，该传销组织以“买商品送股权”“支持国货”等为噱头，谎称今后平台公司上市后，可获得巨额回报，引诱老年人高价购买商品，变相收取“入门费”，鼓动老年人发展下线，并根据发展下线的人数给老年人返利。打情感牌、画大饼、许小利、拉人头……仅8个月的时间，该传销组织就已发展会员上万人，吸收传销资金1100多万元，非法获利180多万元。

因该案涉案人数众多，覆盖面广，如何在有限的时间内查清案情、形成完整的证据链，对办案人员来说是一次严峻的挑战。因此，在案件侦办伊始，我院就派检察官提前介入案件，引导侦查机关重点分析该电商平台的网站宣传、后台数据、客服聊天记录和资金流水等，为侦查机关厘清办案方向、明确取证重点奠定基础。

为进一步查清案件事实，检察官还多次向该电商平台的5名客服、仓管人员释法说理，向他们介绍认罪认罚从宽制度。最终，5人全部认罪认罚。

案情理清了，如何追回赃款呢？办案初期，侦查机关仅掌握该传销平台的部分收款渠道，只发现该涉案团伙收取的100多万元传销资金。通过引导侦查机关深挖彻查，最终，我们发现薛某等人通过支付宝账户收取传销资金高达1000万元，同时，也查明了其他涉案资金的流向，冻结了薛某等人的非法获利100多万元。

2021年10月，经我院提起公诉，法院以组织、领导传销活动罪判处被告人薛某有期徒刑十年，并处罚金30万元。5名客服和仓管人员均自愿认罪认罚，分别被法院判处有期徒刑四年二个月至一年二个月，各并处罚金，法院责令被告人退回其余非法获利资金，没收非法获利100多万元。

虽已结案，但我院履职的脚步并未停止。针对部分老年人对信息网络接触较少的特点，我们联合社区、村居网格员，通过电话宣讲、入户宣传等形式，对老年人群体进行反诈宣传，全力筑牢反诈“防火墙”。与此同时，对因上当受骗导致生活困难的涉案老年人，我院积极主动对他们进行司法救助。

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