社会热点_农视网

警方破获多起电信诈骗案涉案资金400多万

来源：北方新报 2023-03-02 15:10:11

3月1日，记者从呼和浩特市土左旗公安局获悉，近日，该局连续破获多起电信诈骗案件，5名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施，涉案资金400多万元。

2月20日，土左旗公安局接到线索：樊某涉嫌出售自己的银行卡用于“跑分”。办案民警立即将樊某传唤到案。经审讯，樊某在明知自己从事违法犯罪活动的情况下，使用自己的银行卡进行洗钱活动，为电信诈骗犯罪提供帮助，并从中按照流水数额分层获利。犯罪嫌疑人樊某对自己前后两次参与“跑分”犯罪活动供认不讳，目前已被采取取保候审强制措施，案件正在进一步办理中。

2月21日，土左旗公安局将辖区内“两卡”重点人员潘某、秦某传唤到案。经查，犯罪嫌疑人潘某携带本人名下银行卡前往外省多次进行“跑分”违法犯罪活动，并提供手机银行、支付宝、支付密码，协助转移国内电信诈骗受害人资金。犯罪嫌疑人秦某以非法获利为目的，前往外地参与“跑分”违法犯罪活动，共涉及电信诈骗案件7起，涉案资金5万余元。以上二人均被采取取保候审强制措施，案件正在进一步侦办中。

2月24日，土左旗公安局将“两卡”重点人员王某口头传唤到案。经查，犯罪嫌疑人王某于今年1月初将自己的4张银行卡出借给田某，用于“跑分”违法犯罪活动，王某明知银行卡内资金来源不明，依然帮助“跑分”团伙转移诈骗涉案资金，其行为触犯涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。现王某已被采取刑事强制措施。同日，土左旗公安局将另一名“两卡”重点人员赵某传唤到案。经查，犯罪嫌疑人赵某将自己的两张银行卡交于“跑分”团伙，帮助犯罪团伙进行洗钱活动，日交易金额高达400多万元，违法获利5000余元，其行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。犯罪嫌疑人赵某已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

内容来源：草原全媒·北方新报记者刘惠

登录评论我要评论

相关推荐